Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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lunes, 12 de agosto de 2019

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN PREVENCIÓN/SUPERVISIÓN DEL LA/FT

Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.

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jueves, 8 de agosto de 2019

UAF CAPACITA Y RETROALIMENTA A REPRESENTANTES DE LAS AFP SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS Y CALIDAD DE ROS

Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.

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miércoles, 31 de julio de 2019

UAF EXPONE A FUNCIONARIOS DE SERVIU METROPOLITANO IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.

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martes, 30 de julio de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROBIDAD PÚBLICA

En la actividad participaron representantes de la CGR, Consejo para la Transparencia, Servicio Civil y de la ANI, entre otros.

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viernes, 26 de julio de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Actividad estuvo dirigida a representantes de casas de cambio y empresas de transferencia de dinero.

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jueves, 18 de julio de 2019

30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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jueves, 30 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.

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martes, 28 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA

Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad contó con las exposiciones de funcionarios de la UAF de Chile y de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF).

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jueves, 23 de mayo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG

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jueves, 16 de mayo de 2019

UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los procesos sancionatorios fueron algunos de los temas abordados.

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