« UAF - Noticias y capacitación - ¿Quiénes se han capacitado con nosotros? »

martes, 30 de junio de 2020

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA UAFE DE ECUADOR SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y PROCESOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo la UAF fue invitada a participar.

jueves, 18 de junio de 2020

UAF Y RUSI ORGANIZAN SEMINARIO WEB SOBRE PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.

jueves, 11 de junio de 2020

UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Videoconferencia con la Seprelad forma parte de la agenda de trabajo de intercambio de experiencias y conocimiento acordada en agosto de 2019.

jueves, 4 de junio de 2020

10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

martes, 21 de abril de 2020

28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

miércoles, 11 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, las emisoras y operadoras de tarjetas, y los notarios y conservadores.

martes, 10 de diciembre de 2019

UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT

Jefe de Fiscalización y Cumplimiento detalló las principales falencias detectadas durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

miércoles, 4 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

viernes, 22 de noviembre de 2019

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Diplomado estuvo dirigido a 60 representantes de distintas brigadas especializadas del área Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI, de la UAF y la Fiscalía de Chile, además de policías y profesionales de las unidades de análisis financiero de Panamá y México.

lunes, 18 de noviembre de 2019

UAF EXPONE EN CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZADO POR EL CENTRO EGMONT PARA LA EXCELENCIA Y LIDERAZGO (ECOFEL)

El jefe de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, integra el equipo de expertos que fortalecerá y mejorará las capacidades de 17 analistas de América para la producción y diseminación de análisis estratégicos.

Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?