Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 16 de octubre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio, corredoras de propiedades, casinos y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.

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miércoles, 2 de octubre de 2019

CARABINEROS DE LA ARAUCANÍA RECIBEN CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CURSO E-LEARNING UAF

Jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros en La Araucanía agradeció a la UAF por posibilitar que 28 integrantes de las fuerzas especiales de La Araucanía y la provincia de Arauco se capacitaran.

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miércoles, 25 de septiembre de 2019

UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO

“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público”, dijo el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino.

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lunes, 16 de septiembre de 2019

24 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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martes, 10 de septiembre de 2019

UAF ENTREGA A EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS

Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 66 ROS de parte de las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, encontrándose en 2 de ellos indicios de LA/FT.

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jueves, 5 de septiembre de 2019

UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS

Actividad del Grupo 2 forma parte de la línea N°4 del Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional sobre fortalecimiento de las capacidades y habilidades para prevenir y combatir el LA/FT.

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lunes, 2 de septiembre de 2019

UAF EXPONE EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCID

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Sebastián Morales, serán relatores en el evento que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 en San Salvador, El Salvador.

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miércoles, 28 de agosto de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CASINOS DE JUEGO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Durante el encuentro se destacó que los ROS del sector son bastante oportunos y, en general, la información formal que contienen es correcta, pero les falta descripción de lo que se considera sospechoso.

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martes, 27 de agosto de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

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miércoles, 21 de agosto de 2019

UAF ENTREGA A CORREDORES DE PROPIEDADES DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS

Entre 2014 y 2018 la UAF ha recibido 7 ROS de parte de los corredores de propiedades, no encontrándose en ninguno de ellos indicios de LA/FT.

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