Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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lunes, 14 de noviembre de 2016

Capacitación:

ACOP CÁMARA ORGANIZA CHARLA DE LA UAF PARA SUS CORREDORES DE PROPIEDADES

La charla fue dictada el 3 de noviembre por María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, en conjunto con Tomás Koch, jefe de Fiscalización y Cumplimiento de la entidad.

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miércoles, 26 de octubre de 2016

Charla UEjecutivos:

DESAFÍOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento contó con las exposiciones del director de la UAF, Javier Cruz, y el profesor de la Universidad de Chile, Mauricio Briones.

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miércoles, 12 de octubre de 2016

En seminario:

UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

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martes, 11 de octubre de 2016

Sin costo para los participantes:

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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viernes, 19 de agosto de 2016

Organizado por el CAIGG:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.

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jueves, 11 de agosto de 2016

Organizado por Thomson Reuters:

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.

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miércoles, 27 de julio de 2016

Organizado por SAFP y UAF:

SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?

Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

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miércoles, 6 de julio de 2016

En seminario CEIUC-Fiscalía:

DIRECTOR UAF DESTACA DESARROLLO DE SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Formulación e implementación de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos del país es una de las 14 medidas administrativas de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política.

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miércoles, 29 de junio de 2016

Organizado por AIPEF y UAF:

SEMINARIO "SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS: ROLES DE LA UAF Y DE LA FISCALÍA"

Durante el encuentro la UAF lanzó su III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015.

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viernes, 29 de abril de 2016

El Salvador:

UAF PARTICIPA EN VIII REUNIÓN DE EX ALUMNOS DE ILEA SAN SALVADOR

Paola Soto, encargada de Inteligencia Operacional, y Daniela González, analista de Inteligencia Financiera, han sido instructoras de los cursos especializados impartidos por la Academia.

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