Actividad fue solicitada por el Área de Auditoría Interna de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Ante casi 50 asistentes de manera presencial, entre ellos, la superintendenta Marta Cabeza Vargas, y un número similar de representantes de las direcciones regionales conectados por Teams, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada, se refirió a las características del lavado de activos, a cuáles son sus delitos precedentes y a los riesgos de Chile al LA/FT/FP.
Asimismo, abordó cómo se pueden detectar operaciones sospechosas y cómo participan las entidades públicas y municipales en el Sistema Nacional antiLA/FT/FP.
Especialmente, María Paz detalló los delitos funcionarios que son base de lavado de activos, a saber, el cohecho, cohecho a funcionario público extranjero, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y la prevaricación. Además, ahondó en cómo las entidades pueden implementar sistemas antilavado y anticorrupción.