JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizado por Forum Capacitación Corporativa de Argentina.

El evento está dirigido a representantes del sector público y a responsables de las áreas de Prevención o Compliance de las distintas categorías de sujetos obligados consideradas en la normativa argentina antiLA/FT.

El programa del congreso incluye exposiciones sobre cómo las Unidades de Inteligencia Financiera de la región implementan las regulaciones antiLA/FT, los enfoques basados en los riesgos, la debida diligencia y el intercambio de información; cómo se están preparando los países para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); cómo se implementa, en la práctica, un registro de beneficiarios finales; cuáles son las tipologías de ciberdelitos que se han detectado; cómo se combate el financiamiento del terrorismo; y cómo el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir el lavado de activos.

Entre los expositores internacionales del evento estarán Marconi Melo (coordinador general de Articulación Institucional del Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil), Esteban Fullin (secretario ejecutivo del Gafilat), Néstor López (gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay), Fernanda García-Yrigoyen (intendenta del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú) y Marcelo Contreras (jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF)).

Nuestro jefe Jurídico fue invitado a exponer en el tercer bloque “Régimen Administrativo Sancionador en la Nueva Norma Legal”, junto a Valeria Rodríguez, directora de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF de Argentina.

Recordar que, en 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, intervino en el bloque “Control de los sujetos obligados” de la 11ª versión de este Congreso Sudamericano.