GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), que conformaba junto a Argelia y Myanmar, y lo pasó a la ‘lista gris’ de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.

La medida se adoptó durante la Tercera Reunión de la XXVI Plenaria del GAFI, que se desarrolló entre los días 24 y 26 de junio en Brisbane, Australia.

Junto con actualizar el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, el Pleno del GAFI revisó las Mejores Prácticas para combatir el abuso de las organizaciones sin fines de lucro, y aprobó la publicación de la Guía para un Enfoque Basado en el Riesgo de las Monedas Virtuales, y del Informe de Tipologías con los riesgos de LA y FT asociados al oro.

Asimismo, el Pleno acordó que la Presidencia del GAFI, que hasta hoy ostenta Australia, recaerá en Corea entre julio 2015 y junio 2016, y en España, entre julio 2016 y junio 2017.

Las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo,  quedaron conformadas de la siguiente manera:

LISTA ROJA (GAFI pide a sus miembros, y a otras jurisdicciones, aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones): IRÁN y COREA DEL NORTE.

LISTA NEGRA (Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en LA y FT, y que no han hecho suficientes progresos para el tratamiento de éstas, o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI. Por ello, GAFI invita a sus miembros a tomar en cuenta los riesgos derivados de estas deficiencias): ARGELIA y MYANMAR (*sale de esta lista: Ecuador).

LISTA GRIS OSCURECIDA (GAFI no está satisfecho con el progreso de los planes de acción acordados, o los elementos más importantes no han sido realizados. Si esta jurisdicción no realiza las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de octubre de 2015, GAFI la identificará como fuera de cumplimiento y llamará a los demás países a que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con esta jurisdicción):  IRAK  (*sale de esta lista: Uganda).

LISTA GRIS (Países identificados con deficiencias estratégicas, que han elaborado con GAFI un plan de acción para superarlas, y han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias): AFGANISTÁN, ANGOLA, BOSNIA & HERZEGOVINA, ECUADOR, GUYANA, IRAK, LAO, PANAMÁ, PAPÚA NUEVA GUINEA, SUDÁN, SIRIA, UGANDA Y YEMEN (*sale de esta lista: Indonesia).