UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) para facilitar el intercambio de información de inteligencia financiera para prevenir y combatir el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este compromiso se basa en la Carta y en la Guía de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, y en lo señalado en la Recomendación N° 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El MOU suscrito facilitará el análisis de casos en los que exista sospecha de los precitados delitos. Asimismo, servirá de base para una cooperación recíproca constructiva, que promoverá la transparencia e integridad del sector financiero y económico mundial.

El convenio fue suscrito por los directores de la UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede, Javier Cruz y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.

El MOU Chile-Santa Sede se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Asuntos Internacionales, sección Cooperación Internacional, ítem Acuerdos bilaterales.