PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017

Entre el 3 y el 8 de diciembre de 2017 se realizaron en Puerto Vallarta, México, las reuniones Plenaria de Representantes y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El lunes 4 se desarrolló la Reunión de la Comisión Estratégica, mientras que las de los Grupos de Trabajo, entre el 4 y el 6 de diciembre, y la XXXVI Reunión del Pleno, los días 7 y 8.

La delegación chilena estuvo coordinada por el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y conformada por representantes de la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, de la Superintendencia de Pensiones, del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones.

El Pleno de Gafilat fue presidido por el Presidente Pro Tempore 2017, Eugenio Curia, de Argentina, y tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:

• Se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Panamá, el cual, con base en los Procedimientos establecidos, se enviará a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una vez terminada la revisión, el documento se publicará en el sitio web del Gafilat.
• Se aprobaron modificaciones a los estándares y a la Metodología de Evaluación, encaminados a incorporar los más recientes desarrollos y ajustes realizados por el GAFI
• Se aprobaron ajustes a los Procedimientos de Evaluación de la Cuarta Ronda para permitir una mejora progresiva de los procesos de evaluaciones mutuas, en línea con los Procedimientos Universales aprobados por el GAFI.
• Se informó sobre los proyectos de cooperación que se comenzarán a desarrollar a partir de 2018, enfatizando la colaboración que el Gafilat tendrá con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la continuidad de los proyectos de capacitación con el gobierno de España.
• Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del Gafilat.
• Se eligió como Presidente Pro Tempore para 2018 al comisionado Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, y como vicepresidente para el mismo periodo a Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú.

La UAF representa a Chile ante el Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), siguiendo las 40 Recomendaciones del GAFI sobre LA/FT.