GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que se realizó, entre el 17 y 19 de octubre del presente año, en la ciudad de París, Francia.

Durante el encuentro se analizaron los siguientes temas:

1.-Operaciones y Racionalización del GAFI.

• Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
• Estado de expansión de la membresía.

2.-Principales iniciativas estratégicas.

• Combatir el financiamiento del terrorismo, incluida una Declaración Pública sobre el Monitoreo de los Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y las Acciones Emprendidas para Combatir el ISIL, Al-Qaeda y afiliados.
• Enmiendas a las Recomendaciones del GAFI para abordar la regulación de activos virtuales.
• Trabajo futuro sobre el financiamiento de la proliferación.

3.-Evaluaciones mutuas, revisiones de seguimiento y cumplimiento.

• Discusión de los informes de evaluación mutua de Israel y Reino Unido.
• Discusión de los informes de seguimiento para las evaluaciones mutuas de Austria, Dinamarca y Malasia, en las que los tres países lograron nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
• Identificación de las jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

4.- Otras iniciativas estratégicas.

• Adopción de un informe de la Cumbre de Líderes del G20.
• Adopción de dos documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo (“El Sector de Seguros de Vida” y “El Sector de Valores”).
• Actualización de las iniciativas sobre FinTech y RegTech.
• Trabajo futuro sobre las identificaciones digitales.
• Resultados de la reunión del Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del GAFI, que se celebró al margen de la Plenaria.
• Actividades del Instituto de Capacitación e Investigación del GAFI en Busan, Corea.

Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase a  http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html

Así, en su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):

1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.

2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.

3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, ETIOPÍA, GHANA, PAKISTÁN, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.