GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que se realizó, entre el 20 y 22 de febrero del presente año, en la ciudad de París, Francia.

Durante el encuentro se analizaron los siguientes temas:

1.-Operaciones y Racionalización del GAFI.

• Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
• -Designación del vicepresidente de GAFI para el periodo 2019-2021.

2.-Principales iniciativas estratégicas.

• Combatir el financiamiento del terrorismo, incluida una Declaración Pública sobre las acciones actuales del GAFI.
• Mitigación de riesgos de los activos virtuales.

3.-Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento y cumplimiento.

• Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
• Discusión de los informes de seguimiento para las evaluaciones mutuas de Italia y Noruega, en las que ambos países lograron nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
• Emisión de una declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua.
• Identificación de las jurisdicciones con estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

4.- Otras iniciativas estratégicas.

• Adopción de un informe para los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20.
• Aprobación de tres documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo para consulta pública: Abogados, Contables y Proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2019.html

LISTAS GAFI

En su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):

1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.

2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.

3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALA/CFT, que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, CAMBODIA, ETIOPÍA, GHANA, PAKISTÁN, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.