UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV

La reunión se desarrolló en el marco de la visita in situ que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante esta semana, instancia en la que sus representantes sostendrán reuniones con diversos servicios e instituciones nacionales, como parte del proceso de evaluación del sistema chileno del articulo IV del FMI.

En el encuentro participaron, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kazuhiro Hiraki y Santiago Texidor, y por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el equipo fue encabezado por su director, Carlos Pavez, junto a Marcelo Contreras, director de la Dirección Jurídica; Patricio Carrasco, jefe (s) del Área de Difusión y Estudios; Aníbal Martínez, abogado; y Nicole Duffau y Daniela Rebolledo, ambas profesionales de la Unidad de Asuntos Internacionales.

Durante la reunión se abordaron materias relevantes del sistema nacional de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT). Entre los principales temas tratados destacaron las modificaciones previstas a la Ley N.º 19.913, que rige a la UAF; los preparativos para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); el aumento de los reportes de operaciones sospechosas (ROS); y su gestión como herramienta de inteligencia financiera.

Asimismo, se presentaron avances en diversas iniciativas estratégicas, entre ellas la actualización del Registro de Entidades Reportantes, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la UAF y las acciones desarrolladas en materia de financiamiento del terrorismo, particularmente en relación con las organizaciones sin fines de lucro y la implementación de la Recomendación 8 del GAFI.

La instancia incluyó también la revisión del estado de implementación de la Circular UAF N.º 62, instrumento clave para el fortalecimiento del cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados.

La participación de la UAF en esta instancia refleja su compromiso permanente con el fortalecimiento del marco nacional de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como con la cooperación y el diálogo con organismos internacionales, contribuyendo a una adecuada evaluación del sistema financiero chileno en el contexto de las revisiones periódicas realizadas por el FMI.