GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 19 de junio la actualización de sus listas de jurisdicciones de alto riesgo ("lista negra") y de jurisdicciones bajo mayor seguimiento ("lista gris"), en el marco del monitoreo permanente que realiza sobre los sistemas nacionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.

En esta actualización, la "lista negra" no registra modificaciones y continúa integrada por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Irán y Myanmar.

Respecto de la "lista gris", el GAFI incorporó a Bosnia y Herzegovina e Iraq, países que asumieron compromisos de alto nivel para fortalecer la efectividad de sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en coordinación con los organismos regionales MONEYVAL y MENAFATF, respectivamente.

Asimismo, el organismo informó que Argelia y Namibia fueron retiradas de la "lista gris", tras completar satisfactoriamente los compromisos establecidos en sus respectivos planes de acción y demostrar mejoras significativas en la efectividad de sus sistemas ALA/CFT. No obstante, ambos países continuarán trabajando con sus organismos regionales para mantener los avances alcanzados.

De esta forma, la lista de jurisdicciones bajo mayor seguimiento queda integrada por: Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Haití, Iraq, Kenia, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Mónaco, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes (Reino Unido) y Yemen.

El GAFI reiteró que la inclusión de una jurisdicción en la "lista gris" implica que el país se ha comprometido a subsanar deficiencias estratégicas dentro de plazos acordados y se encuentra sujeto a un proceso de seguimiento reforzado, sin que ello suponga un llamado a aplicar medidas de debida diligencia reforzada de manera automática.

Comunicado oficial del GAFI disponible en: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html