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LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
Entre el 14 y el 17 de julio de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo su LIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, en la ciudad de Lima, Perú, instancia en la que participó una delegación chilena encabezada por el director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, quien se desempeña como Coordinador Nacional de Chile ante el organismo y co-coordina, junto con el representante de Costa Rica, el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), cuyas agendas revisten carácter confidencial.
El miércoles 15 de julio se desarrollaron el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), además de la Comisión Estratégica (ComEst). En paralelo, ese mismo día se realizó una actividad organizada junto a la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) para analizar en profundidad la Recomendación 8 revisada del GAFI y el Resultado Inmediato 10, referidos a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y su exposición al financiamiento del terrorismo.
El jueves 16 de julio se realizaron dos sesiones especiales: una dedicada a las OSFL —que incluyó la presentación ante el pleno de los elementos clave de la Recomendación 8 reformada— y otra centrada en delitos ambientales, particularmente la minería ilegal y la tala y el tráfico ilegal de madera como fuentes de generación de recursos ilícitos vinculados al crimen organizado transnacional.
Finalmente, el viernes 17 de julio se presentaron las Evaluaciones Sectoriales de Riesgos Regionales —incluyendo la de financiamiento de la proliferación y una iniciativa de cooperación público-privada con FIDES-GAFILAT sobre riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector seguros— antes de dar paso al LIII Pleno de Representantes del GAFILAT.
Temas abordados en el Pleno
Entre los principales puntos de la agenda plenaria se incluyeron la evaluación regional de riesgos de financiamiento de la proliferación, la incorporación de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) como observadora, ajustes al Reglamento Interno y a los procedimientos del organismo de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, los resultados del Pleno del GAFI de junio de 2026, una propuesta para abordar los desafíos ALA/CFT derivados del uso de inteligencia artificial, y el estado de proyectos regionales como el sistema RADAR (BID-GAFILAT), el SIEM II y el Observatorio GAFILAT. También se rindieron los informes de actividades de los distintos grupos de trabajo, incluido el del GTAO.
Participación de la delegación chilena
Además de Marcelo Contreras, integraron la delegación de Chile:
Marco Pacheco, director de la Unidad de Investigación Financiera y Patrimonial (INFIPAT) de la Fiscalía Nacional.
Alejandro Céspedes, funcionario de la UAF perteneciente al equipo de inteligencia estratégica, quien fue invitado a participar en la sesión especial sobre delitos ambientales.
Carlos Aguilar, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Claudio Fernández Ponce, del Servicio de Registro Civil e Identificación, ambos participantes de la sesión especial sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
La participación de Chile en esta reunión reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como con el trabajo de cooperación regional que impulsa el GAFILAT.
