UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada a actualizar y fortalecer las obligaciones de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los casinos de juego que operan en el país.

La iniciativa representa una actualización integral del marco normativo vigente para el sector, incorporando herramientas y criterios acordes con los desafíos actuales en materia de gestión de riesgos. Entre otros aspectos, la nueva regulación adopta un enfoque basado en riesgos, permitiendo que las entidades reguladas desarrollen medidas de control y monitoreo proporcionales a las amenazas que enfrentan.

Asimismo, la normativa fortalece los procesos de identificación y conocimiento de clientes, eleva los estándares para el análisis y reporte de operaciones sospechosas y establece nuevas exigencias para la gobernanza interna de las empresas, incluyendo la creación de instancias especializadas de supervisión y el fortalecimiento del rol de los oficiales de cumplimiento.

El director (s) de la UAF, Marcelo Contreras, destacó que esta actualización permite alinear las obligaciones del sector con las mejores prácticas internacionales y fortalecer la capacidad preventiva de una actividad económica considerada relevante desde la perspectiva de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La nueva regulación también introduce ajustes en materias relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP), registros obligatorios, capacitación de trabajadores y actualización de los sistemas internos de prevención, contribuyendo a un marco de control más robusto y eficiente.

Esta iniciativa es resultado del trabajo coordinado entre la UAF y la SCJ, organismos que durante los últimos años han fortalecido sus mecanismos de cooperación y supervisión para promover una cultura de cumplimiento en el sector de casinos de juego.

La Circular Conjunta N°63 entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026 y reemplazará la normativa que regía desde 2014, marcando un avance significativo en el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.