UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO REALIZARON CAPACITACIÓN SOBRE CIRCULAR CONJUNTA N°63 UAF Y N°150 SCJ

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron, el jueves 27 de agosto, una jornada de capacitación sobre la Circular Conjunta N°63 UAF y N°150 SCJ.

La actividad tuvo por objetivo abordar los principales aspectos y lineamientos asociados al cumplimiento de la normativa conjunta, así como entregar orientaciones y resolver consultas relacionadas con su implementación.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida del superintendente de Casinos de Juego (s), Eduardo Cáceres, para luego dar paso a la exposición del Jefe de la División Jurídica (s) de la UAF, quien presentó los principales aspectos de la Circular Conjunta UAF-SCJ y los lineamientos para su cumplimiento.

En el segundo bloque, el encargado de Analítica Avanzada e Inteligencia de Datos de la UAF, presentó el Informe de Reportabilidad de Operaciones Sospechosas (ROS) del sector casinos de juego, abordando antecedentes vinculados a la reportabilidad del sector.

Ambas exposiciones contemplaron espacios de preguntas y consultas, permitiendo a los participantes plantear inquietudes y profundizar en los contenidos abordados durante la capacitación.

La actividad se enmarca en las acciones de coordinación entre la UAF y la Superintendencia de Casinos de Juego para apoyar la adecuada implementación de la normativa en materia de prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector casinos de juego.