DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA

El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso de Evaluación Mutua de la República de Cuba. El proceso forma parte de la Quinta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Marcelo Contreras Rojas, director (s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como integrante del equipo evaluador internacional. Fue designado a propuesta de Chile ante el organismo regional y ya participó en la visita in situ realizada en La Habana entre el 11 y el 22 de mayo pasado.

En esta instancia, el equipo evaluador y los representantes de Cuba revisarán los cambios y temas pendientes del Informe de Evaluación Mutua y de su Resumen Ejecutivo, tanto en materia de cumplimiento técnico como de efectividad. También se definirán los temas que se discutirán en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Previo a la reunión, el 26 de septiembre, el equipo evaluador sostendrá una jornada preparatoria con la Secretaría Ejecutiva del organismo.

Se trata de la última etapa del proceso antes de que el informe sea presentado y discutido para su aprobación en el Pleno del GAFILAT, que se realizará en diciembre de 2026.

Una vez finalizada la reunión, el director (s) de la UAF participará en Roatán, Honduras, en su calidad de Coordinador Nacional de Chile ante el GAFILAT, en la Reunión de Comisión Estratégica del organismo y en la sesión de formación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se llevarán a cabo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Las Evaluaciones Mutuas del GAFILAT son uno de los principales mecanismos de revisión entre pares de la región. Permiten identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora en los sistemas nacionales de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.