GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la primera reunión Plenaria bajo la Presidencia de China, que se realizó entre el 16 y el 18 de octubre de 2019 en París, Francia.

Durante el encuentro, más de 800 delegados de 205 jurisdicciones y organizaciones internacionales, entre ellos, el director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Javier Cruz, analizaron los siguientes temas:

1.-Principales iniciativas estratégicas.

• Riesgos de lavado de las “monedas estables” y otros activos emergentes.
• Comprender y aprovechar el uso de la identidad digital.

2.-Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento y cumplimiento.

• Evaluaciones mutuas de Rusia y Turquía.
• Seguimiento a Noruega y España (ambos lograron revaluaciones de efectividad).
• Informes de seguimiento de las evaluaciones mutuas de Dinamarca, Irlanda y Singapur (todos lograron nuevas clasificaciones de cumplimiento técnico).
• Acciones de Brasil para abordar las deficiencias identificadas en su Informe de Evaluación Mutua de 2010, y las preocupaciones del GAFI sobre una reciente decisión judicial sobre el uso de la inteligencia financiera.
• Identificación de las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):
  • Jurisdicciones que ya no están sujetas a monitoreo: Etiopía, Sri Lanka y Túnez.
  • Nuevas jurisdicciones sujetas a monitoreo: Islandia, Mongolia y Zimbabwe.
  • Acciones de Pakistán para abordar las deficiencias en su sistema ALA/CFT.
  • Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema ALA/CFT.

3.- Otras iniciativas.

• Promover y facilitar una supervisión más efectiva a nivel nacional.
• Mejores prácticas sobre beneficiario final de las personas jurídicas.
• Nuevo trabajo para combatir el blanqueo producto del comercio ilegal de vida silvestre.
• Revisar que las evaluaciones mutuas y los procesos de monitoreo del GAFI sean más oportunos, efectivos y basados ??en el riesgo.

Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2019.html

LISTAS GAFI

En su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares ALA/CFT, el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):

1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.

2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.

3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALA/CFT, que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, CAMBODIA, GHANA, ISLANDIA, MONGOLIA, PAKISTÁN, PANAMÁ, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, YEMEN y ZIMBABWE.