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UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT
Jefa de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a participar en el panel andino de casos de lavado de activos asociados a corrupción.
Los días 18 y 19 de agosto de 2021 se realizará el Taller virtual de Tipologías Regionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a exponer sobre las amenazas y técnicas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) identificadas en el país.
El evento fue inaugurado por representantes de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat y de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
Las presentaciones de las tipologías de LA/FT fueron distribuidas por regiones (México-Centroamérica-Caribe, Andina y Cono sur) y por ejes temáticos (delitos ambientales, corrupción, transporte ilícito de dinero, delitos fiscales, participación en grupo delictivo organizado, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, tráfico ilícito de migrantes y pandemia de COVID-19).
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez, expuso este miércoles en el panel andino de casos de lavado de activos asociados a corrupción, en el cual también intervinieron delegados de México y Ecuador.
