GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Entre el 14 y 17 de julio de 2022 se realizó la última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer.

Durante el evento, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, participaron en reuniones híbridas (presencial y virtual), tras las cuales expresaron sus condolencias al pueblo de Ucrania y decidieron limitar el papel e influencia de la Federación Rusa en el GAFI[1].

Asimismo, entre otros temas, los delegados:

• Discutieron las evaluaciones mutuas de Alemania y los Países Bajos;
• aprobaron un informe que ayudará al sector inmobiliario a prevenir y detectar mejor el lavado de activos (a publicarse en julio);
• finalizaron una actualización específica sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (a publicarse a fines de junio);
• aprobaron la publicación de un libro blanco para consulta pública sobre posibles revisiones a la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas (fecha límite para comentarios, el 1 de agosto);
• concluyeron un informe (a publicarse en julio) con buenas prácticas y recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) mediante el intercambio de información, respetando la protección de datos y la privacidad;
• escucharon una actualización del trabajo para ayudar a los países a recuperar activos criminales de manera más efectiva;
• acordaron comenzar un trabajo sobre la lucha contra el lavado de los ingresos provenientes de los ataques de ransomware; actualizar el documento de mejores prácticas sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro; e iniciar diversos proyectos sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
• y escucharon las prioridades de la presidencia entrante (a contar del 1 de julio de 2022) de T. Raja Kumar, de Singapur: Fortalecer la recuperación de activos y la cooperación internacional para combatir los delitos financieros transfronterizos como el fraude/estafa cibernético y el ransomware; fortalecer el uso de análisis de datos y asociaciones público-privadas para combatir mejor el LA/FT; y fortalecer la integridad del sector financiero a través de la implementación oportuna y efectiva de las Recomendaciones del GAFI, lo que incluye una estrecha colaboración con los órganos regionales al estilo del GAFI para mejorar sus capacidades y capacidades.

LISTAS GAFI

El GAFI decidió incluir a Gibraltar entre las jurisdicciones sujetas a un mayor control, y sacar a Malta. Así las listas quedaron integradas por:

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT/FP, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia mejorada y, en los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional. Precisar que, desde febrero de 2020, a la luz de la pandemia de COVID-19, el GAFI ha detenido el proceso de revisión de los países de esta lista, dado que ya están sujetos al llamado de contramedidas del GAFI. Si bien la declaración de febrero 2020 puede no reflejar necesariamente el estado más reciente de los regímenes de Irán y de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), el llamado a la acción del GAFI sobre estas jurisdicciones de alto riesgo sigue vigente. 

b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:

• Albania
• Barbados
• Burkina Faso
• Cambodia
• Emiratos Árabes Unidos
• Filipinas
• Gibraltar
• Haití
• Islas Cayman
• Jamaica
• Jordania
• Mali
• Morocco
• Myanmar
• Nicaragua
• Pakistán
• Panamá
• Senegal
• Siria
• Sudán del Sur
• Turquía
• Uganda
• Yemen

 Comunicado oficial del GAFI en https://bit.ly/3n3BdvL

[1] Declaración en https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html