UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El evento, que se desarrolla en formato híbrido, es presidido por el Gobierno de Ecuador, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La sesión inaugural estuvo a cargo de los presidente y vicepresidenta pro témpore del Gelavex, Roberto Andrade (director de la UAFE) y Aileen Guzmán (directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana), respectivamente; y del director del DDOT, Gastón Schulmeister.

Durante el encuentro, en el cual participa el abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aníbal Martínez, se discutirán los productos de los subgrupos de trabajo, a saber:

Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal[1]:

• Estudio de tipologías relacionadas con la captación ilegal de dinero (presentado por Chile, a través de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público).
• Guía técnica y metodologías empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzadas y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas (presentado por Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos).

Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional:

• Estudio sobre el estado de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de decomiso sin condena (presentado por Costa Rica, a través de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas).
• Guía de procedimientos y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes, incluyendo activos virtuales, su debida administración y reintegro (presentado por Costa Rica, a través de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas.

La reunión también considera el desarrollo de 5 paneles sobre experiencias en investigaciones financieras desde la perspectiva policial; esfuerzos nacionales y multilaterales en la lucha contra el lavado de activos; perspectivas ante la recuperación de activos y otras herramientas de combate al lavado de activos; delitos asociados al lavado de activos; y uso ilegal de criptomonedas.

[1] Subgrupo es coordinado por Chile a través de la ULDECCO (Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado del Ministerio Público), pero pasaría a ser dirigido por la UAF.