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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 04 Oct, 2021
UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una versión actualizada de su Guía de Señales de Alerta, que describe los …
Publicado el: 21 Sep, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Nuevas aristas en …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 08 Sep, 2021
CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de septiembre de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 23 Ago, 2021
UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS
El lunes 23 y el martes 24 de agosto de 2021, el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de Unidades …
Publicado el: 18 Ago, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su quinta charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 11 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN 11° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, …
Publicado el: 14 Jul, 2021
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de julio de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Este martes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su cuarta charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 06 Jul, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO INTERNACIONAL “ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE ENTIDADES REPORTANTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAFE”
Este martes, el jefe de la División de Inteligencia Financiera (DIF) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, …
