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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 05 Jul, 2022
UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, asistió a la …
Publicado el: 24 Jun, 2022
DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para …
Publicado el: 22 Jun, 2022
MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se reunieron con el director …
Publicado el: 16 Jun, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A CEREMONIA INAUGURAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
La tarde de este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la ceremonia de …
Publicado el: 14 Jun, 2022
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE BÚSQUEDA, INCAUTACIÓN Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CIBERCRIMEN
Este martes se inició el taller de tres días sobre Búsqueda, Incautación y Decomiso del Producto del Cibercrimen, organizado por …
Publicado el: 17 May, 2022
UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS
Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …
Publicado el: 11 May, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este miércoles en el seminario para Jefes de …
Publicado el: 06 May, 2022
GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 19 Abr, 2022
UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
El jueves 21 de abril, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 11 Abr, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
