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Resultados encontrados para "crimen organizado":


Publicado el: 17 May, 2022

UAF PARTICIPA EN 52ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO SOBRE BANDERAS ROJAS DE LAVADO DE ACTIVOS POR TRATA DE PERSONAS

Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …

Publicado el: 11 May, 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE

El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este miércoles en el seminario para Jefes de …

Publicado el: 06 May, 2022

GOBIERNO INVITA A LA UAF A INTEGRAR CONSEJO ASESOR PARA LA COORDINACIÓN Y UNIDAD DE ACCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …

Publicado el: 19 Abr, 2022

UAF EXPONDRÁ EN WEBINARIO SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

El jueves 21 de abril, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …

Publicado el: 11 Abr, 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021

Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …

Publicado el: 24 Mar, 2022

DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

El jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2022 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional sobre …

Publicado el: 25 Feb, 2022

UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …

Publicado el: 19 Ene, 2022

UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …

Publicado el: 13 Dic, 2021

USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados …

Publicado el: 16 Nov, 2021

UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS

Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …

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