Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 17 May, 2022
Este martes se inició la 52ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), presidida …
Publicado el: 11 May, 2022
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso este miércoles en el seminario para Jefes de …
Publicado el: 06 May, 2022
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a integrar formalmente el Consejo Asesor para la Coordinación y …
Publicado el: 19 Abr, 2022
El jueves 21 de abril, el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 11 Abr, 2022
Un nuevo récord marcó el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 24 Mar, 2022
El jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2022 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional sobre …
Publicado el: 25 Feb, 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …
Publicado el: 19 Ene, 2022
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 13 Dic, 2021
El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados …
Publicado el: 16 Nov, 2021
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …