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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 28 Oct, 2021
UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 25 Oct, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 56,90% ANUAL EN ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Un aumento de 56,90% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 04 Oct, 2021
UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una versión actualizada de su Guía de Señales de Alerta, que describe los …
Publicado el: 30 Sep, 2021
UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS
Este jueves se realizó la XI Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, que tiene por …
Publicado el: 29 Sep, 2021
UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP
Por segunda vez en el año, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 21 Sep, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Nuevas aristas en …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 08 Sep, 2021
SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inició la versión del mes de septiembre del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 31 Ago, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 26 Ago, 2021
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
