-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 24 Mar, 2022
DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
El jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2022 se realizará en Ciudad de México la conferencia regional sobre …
Publicado el: 25 Feb, 2022
UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó este viernes a la lucha contra el narcotráfico marítimo, a través de …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 13 Dic, 2021
USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados …
Publicado el: 16 Nov, 2021
UAF PARTICIPA EN 51ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y PRESENTA TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE CRIPTOACTIVOS
Este martes se inició la 51ª Reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), …
Publicado el: 04 Nov, 2021
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF SOBRE TENDENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado …
Publicado el: 28 Oct, 2021
UAF EXPONE EN CURSO DE GENDARMERÍA DE CHILE SOBRE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 13 Sep, 2021
GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la …
Publicado el: 19 Ago, 2021
UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO
Este jueves, el jefe de la División de Inteligencia Financiera y la analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de …
Publicado el: 09 Ago, 2021
UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
Este lunes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
