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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 18 Dic, 2023
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco de la conmemoración del 18 de diciembre como el Día Nacional Antilavado, la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 28 Nov, 2023
UAF PARTICIPA EN REUNIONES DEL GAFILAT SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2023 se realizarán en Cartagena, Colombia, la XX Reunión General de …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
Publicado el: 06 Nov, 2023
UAF ASISTE A CONFERENCIA GAFILAT SOBRE BENEFICIARIO FINAL, DELITOS FISCALES Y LUCHA CONTRA EL LA/FT
Entre el 7 y 9 de noviembre de 2023 se realizará en Buenos Aires, Argentina, la conferencia regional sobre Sinergias …
Publicado el: 02 Nov, 2023
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2023
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la apertura de inscripciones para la quinta y última fase de sus siguientes cursos …
Publicado el: 31 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN 55ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 se realizará en Washington D.C., Estados Unidos, la 55ª …
Publicado el: 31 Oct, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA WEBINARIO UNODC CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la ceremonia de inauguración del …
Publicado el: 27 Oct, 2023
GAFI SACA A ALBANIA, ISLAS CAIMÁN, JORDANIA Y PANAMÁ DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
El viernes culminó la cuarta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
