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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 08 Abr, 2020
COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos …
Publicado el: 30 Mar, 2020
MEDIDAS DE CONTINGENCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS OBLIGACIONES ANTE LA UAF
Debido a la situación de emergencia que vive el país, y para lograr un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias …
Publicado el: 03 Mar, 2020
UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING
Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará en La Habana, Cuba, el Taller Regional sobre Implementación del …
Publicado el: 17 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 07 Ene, 2020
EQUIPO DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT REALIZA VISITA IN SITU Y SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Este lunes se inició la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones …
Publicado el: 03 Ene, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre …
Publicado el: 10 Dic, 2019
UAF RETROALIMENTA A ENTIDADES FISCALIZADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación sobre el cumplimiento de la normativa antilavado …
Publicado el: 06 Dic, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN EFICIENTE DE LA CIRCULAR N°59/2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) distribuyó este viernes el Oficio Ord. N°1745 a todos los sujetos obligados señalados en …
Publicado el: 06 Dic, 2019
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECLAMACIÓN DE VIVOCORP EN CONTRA DE LA UAF
En fallo unánime del 5 de diciembre de 2019, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó …
Publicado el: 26 Nov, 2019
UAF DIFUNDE DOCUMENTO "RIESGO DE LA/FT EN LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS"
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), la …
