-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 12 May, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su segunda charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 12 May, 2021
UAF EXPONE SOBRE LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL FACTORING NACIONAL
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás …
Publicado el: 12 May, 2021
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 12 de mayo se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 28 Abr, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó la primera retroalimentación del año para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 22 Abr, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 22 de abril de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 15 Abr, 2021
UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este jueves una charla de capacitación dirigida a los encargados de prevención e …
Publicado el: 14 Abr, 2021
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
En 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 48 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 30 Mar, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Una mirada a …
