-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 17 Ene, 2020
EQUIPO DEL GAFILAT CONCLUYE VISITA IN SITU DE LA EVALUACIÓN MUTUA CON ENTREGA DE DOCUMENTO DE HALLAZGOS PRELIMINARES
Con la entrega de los Hallazgos Preliminares terminó la visita in situ del equipo evaluador[i] del cumplimiento de Chile de …
Publicado el: 18 Dic, 2019
EN DÍA NACIONAL ANTILAVADO, UAF Y FISCALÍA DESTACAN 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE 2019
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 17 Dic, 2019
107 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $8.630 MILLONES ENTRE 2007-2018
El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos que …
Publicado el: 09 Dic, 2019
ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, 9 DICIEMBRE 2019
¿Sabías que, cada año, billones de dólares (equivalente a más del 5 % del Producto Interno Bruto mundial) se pagan …
Publicado el: 22 Nov, 2019
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA SEGUNDA VERSIÓN DE DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes la segunda versión del Diplomado en Investigación de Lavado de …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 11 Sep, 2019
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inicia el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 20 Ago, 2019
UAF EXPONE EN REUNIÓN ACTNET DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DEL APEC
Este año, Chile es sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC …
Publicado el: 03 Jun, 2019
UAF Y PDI COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SUSCRITO EN MAYO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen …
Publicado el: 25 Abr, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en la jornada de capacitación “Lavado …
