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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 02 Sep, 2020
UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, …
Publicado el: 27 Ago, 2020
UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso la …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 29 Jul, 2020
SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Este miércoles 29 de julio se inició el curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de …
Publicado el: 13 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 10 Jul, 2020
UAF Y CEA-CGR LANZAN CURSO E-LEARNING SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
Con el objetivo de concientizar sobre el rol de los funcionarios(as) públicos en la prevención del lavado de activos, el …
Publicado el: 06 Jul, 2020
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 01 Jul, 2020
CORTE SUPREMA CONFIRMA MULTA DE UF 600 IMPUESTA POR LA UAF A CASINO MONTICELLO
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por San Francisco Investment en contra del …
Publicado el: 11 Jun, 2020
UAF CAPACITA A SEPRELAD DE PARAGUAY EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este …
Publicado el: 03 Jun, 2020
3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO
Este miércoles 3 de junio, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) conmemoran, por primera vez, el …
