-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 23 Jun, 2023
DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
Publicado el: 23 Jun, 2023
GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de …
Publicado el: 16 Jun, 2023
UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, fue invitada …
Publicado el: 15 Jun, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia …
Publicado el: 14 Jun, 2023
JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE
La tarde de este miércoles, el jefe de la División Jurídica (DJ) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo …
Publicado el: 13 Jun, 2023
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Este miércoles, funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño asistieron a una charla de …
Publicado el: 12 Jun, 2023
DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este lunes se inició la tercera versión del Diplomado en Investigación del Lavado de Activos de la Academia de Ciencias …
Publicado el: 12 Jun, 2023
JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF
El miércoles de la semana pasada, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 07 Jun, 2023
DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373
Entre el 6 y el 9 de junio de 2023 visitará el país una delegación del Comité de Lucha contra …
Publicado el: 06 Jun, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE ANTE DIPUTADOS(AS) DE LA CEI SOBRE EVENTUAL CONTRABANDO DE LA POLAR
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue invitado a exponer en la Comisión …
