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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 22 May, 2018
UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El 22 de mayo se inició el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por la …
Publicado el: 10 May, 2018
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el XIX Congreso de Jefes Antinarcóticos y contra …
Publicado el: 11 Abr, 2018
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 19 Dic, 2017
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …
Publicado el: 13 Dic, 2017
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017
Entre el 3 y el 8 de diciembre de 2017 se realizaron en Puerto Vallarta, México, las reuniones Plenaria de …
Publicado el: 31 Ago, 2017
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 31 de julio de 2017, tomó conocimiento de la renuncia …
Publicado el: 30 Ago, 2017
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 28 Jun, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este miércoles en el Seminario Antilavado de …
Publicado el: 06 Jun, 2017
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó en el Taller para Potenciar la Prevención …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
