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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 31 Mar, 2016
UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 129 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 05 Ene, 2016
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de …
Publicado el: 04 Nov, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL
Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …
Publicado el: 27 Ago, 2015
UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …
Publicado el: 21 Jul, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%
Un total de 1.526 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 02 Jul, 2015
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas …
Publicado el: 11 Jun, 2015
Javier Cruz: “El lavado de activos no es algo ajeno al país… Todos los servicios públicos deben tener sistemas preventivos antilavado”
En entrevista con el programa Hablemos en Off, el director de la UAF precisó que no es deber de los …
Publicado el: 09 Jun, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%
Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
