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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 11 Abr, 2018
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 19 Dic, 2017
UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el lunes el Día Nacional Antilavado, que recuerda la …
Publicado el: 13 Dic, 2017
PRINCIPALES RESULTADOS DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT, 7-8 DICIEMBRE 2017
Entre el 3 y el 8 de diciembre de 2017 se realizaron en Puerto Vallarta, México, las reuniones Plenaria de …
Publicado el: 31 Ago, 2017
RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 31 de julio de 2017, tomó conocimiento de la renuncia …
Publicado el: 30 Ago, 2017
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 28 Jun, 2017
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este miércoles en el Seminario Antilavado de …
Publicado el: 06 Jun, 2017
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó en el Taller para Potenciar la Prevención …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
Publicado el: 29 Jun, 2016
81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
