Publicado el: 28 Jun, 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este miércoles en el Seminario Antilavado de …

Publicado el: 06 Jun, 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó en el Taller para Potenciar la Prevención …

Publicado el: 29 Mar, 2017

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …

Publicado el: 29 Jun, 2016

81 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 6.614 MILLONES EN EL PAÍS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta …

Publicado el: 11 Abr, 2016

UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …

Publicado el: 27 Ago, 2015

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …

Página: Mesa Intersectorial - MILAFT

Contenido relacionado en la página.

Página: Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Contenido relacionado en la página.

Página: Convenciones sobre LA/FT

Contenido relacionado en la página.

Página: Convenciones anticorrupción

Contenido relacionado en la página.