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Resultados encontrados para "Ministerio de Hacienda":
Publicado el: 29 Oct, 2024
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre …
Publicado el: 25 Oct, 2024
HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
En la tarde del jueves, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.713 que dicta normas …
Publicado el: 23 Oct, 2024
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Este miércoles se realizó una nueva reunión de la mesa técnica de Inteligencia Financiera que desarrolla la Línea 5 “Facilitar …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 11 Jul, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN FORO DE MEDIOS DE PAGO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en el Foro de Medios de …
Publicado el: 12 Jun, 2024
COODINADORES DE LAS MESAS TÉCNICAS DE LA MILAFT DAN CUENTA DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Con el objetivo de dar cuenta del avance del trabajo realizado durante el semestre, este miércoles se realizó la segunda …
Publicado el: 30 May, 2024
EN SANTIAGO SE REALIZÓ TALLER SUDAMERICANO DE MEJORES PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Los días 29 y 30 de mayo se realizó el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la Investigación …
Publicado el: 09 Ene, 2024
GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado. Se trata del Tercer Plan de …
Publicado el: 04 Ene, 2024
NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
El sábado 30 de diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.641 que …
Publicado el: 23 Nov, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.632 QUE ESTABLECE EL DELITO DE CONTRABANDO DE DINERO
Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.632, que modifica diversos …
