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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 05 Abr, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE PROYECTO QUE REGULA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA
La tarde del martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Economía …
Publicado el: 03 Abr, 2023
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 120% EN 2022
Un aumento de 120,2% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 22 Mar, 2023
DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director del Departamento contra la …
Publicado el: 13 Mar, 2023
VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que abrió el periodo para inscribirse en la primera versión 2023 de los …
Publicado el: 10 Mar, 2023
UAF, MINREL Y EMBAJADA DE EEUU REALIZAN WEBINARIO "BENEFICIARIO FINAL: MODELOS Y TENDENCIAS”
Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Unidad de Análisis Financiero …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF ASISTE A CURSO GAFILAT SOBRE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN DE LAS APNFD
Entre el 6 y el 10 de marzo de 2023 se realizará en Bogotá, Colombia, el curso sobre Obligaciones y …
Publicado el: 06 Mar, 2023
UAF COORDINA REUNIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LA/FT
Este lunes se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y …
Publicado el: 03 Mar, 2023
ESTE 5 DE MARZO SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DESARME Y LA NO PROLIFERACIÓN
Este 5 de marzo de 2023 se celebrará por primera vez el Día Internacional para Concientizar sobre el Desarme y …
Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
Publicado el: 27 Feb, 2023
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe(a) de …
