Publicado el: 05 Ene, 2016

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de …

Publicado el: 04 Nov, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON UN 69,13% ANUAL

Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …

Publicado el: 27 Ago, 2015

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …

Publicado el: 21 Jul, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Un total de 1.526 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …

Publicado el: 02 Jul, 2015

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas …

Publicado el: 11 Jun, 2015

Javier Cruz: “El lavado de activos no es algo ajeno al país… Todos los servicios públicos deben tener sistemas preventivos antilavado”

En entrevista con el programa Hablemos en Off, el director de la UAF precisó que no es deber de los …

Publicado el: 09 Jun, 2015

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 94,1%

Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …

Publicado el: 28 May, 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito …

Página: Personas Expuestas Políticamente (PEP)

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