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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 12 Ene, 2023
DIRECTOR UAF ASISTE A CUENTA PÚBLICA DE LA FISCALÍA DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la cuenta pública del fiscal de Magallanes …
Publicado el: 04 Ene, 2023
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 30 Dic, 2022
ENTRA EN VIGENCIA LEY N°21.522 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL RESPECTO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
Este viernes 30 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.522, que Introduce un nuevo …
Publicado el: 26 Dic, 2022
CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se realizó la ceremonia de término de la segunda versión del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos …
Publicado el: 21 Dic, 2022
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles 21 de diciembre entró en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que establece normas sobre …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 12 Dic, 2022
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se inició la última versión del año 2022 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 09 Dic, 2022
9 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
¿Sabías que cada año, por la corrupción, se desvían unos USD 2,6 billones de la financiación de esferas vitales, lo …
Publicado el: 09 Dic, 2022
UAF Y CARABINEROS DE CHILE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ ESTRECHAR LAZOS E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el general director de Carabineros de …
