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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 21 Dic, 2022
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles 21 de diciembre entró en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que establece normas sobre …
Publicado el: 20 Dic, 2022
UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen …
Publicado el: 19 Dic, 2022
USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …
Publicado el: 12 Dic, 2022
SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes se inició la última versión del año 2022 del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por …
Publicado el: 09 Dic, 2022
UAF Y CARABINEROS DE CHILE FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ ESTRECHAR LAZOS E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y el general director de Carabineros de …
Publicado el: 09 Dic, 2022
9 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
¿Sabías que cada año, por la corrupción, se desvían unos USD 2,6 billones de la financiación de esferas vitales, lo …
Publicado el: 28 Nov, 2022
UAF PARTICIPA EN GRUPO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL IV GABINETE BINACIONAL CHILE- PERÚ
El martes 29 de noviembre se realizará en Santiago el IV Gabinete Binacional de Ministros de Chile- Perú, presidido por …
Publicado el: 24 Nov, 2022
FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES
Entre el 21 y 25 de noviembre de 2022 se realiza en Busan, Corea, el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a …
Publicado el: 24 Nov, 2022
JEFE JURÍDICO UAF ABORDA RECOMENDACIÓN GAFI DE INCLUIR A ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 23 Nov, 2022
CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
La tarde del miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María …
