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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 30 Oct, 2017
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunirán durante seis días …
Publicado el: 06 Oct, 2017
UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …
Publicado el: 28 Sep, 2017
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Relevar los avances de la implementación de sistemas preventivos en las instituciones públicas, fue el objetivo del Taller que se …
Publicado el: 30 Ago, 2017
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 28 Ago, 2017
UAF Y ADUANAS COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE ROL FISCALIZADOR EN LA ZOFRI DE IQUIQUE
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas compartieron experiencias sobre su rol fiscalizador en la …
Publicado el: 24 Ago, 2017
BANCOS, CASINOS Y EMISORAS/OPERADORAS DE TARJETAS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 22 Ago, 2017
CHILE Y COLOMBIA, LOS PAÍSES CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA
Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
Publicado el: 03 Jul, 2017
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de …
Publicado el: 19 Jun, 2017
BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF
Los bancos, las empresas de transferencia de dinero y los casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 19 May, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Jefes …
