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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 31 Ago, 2022
UAF PARTICIPA EN LA VISITA IN SITU DEL MECANISMO DE EXAMEN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC
Entre el martes 30 de agosto y el jueves 1 de septiembre se realiza la visita in situ de los …
Publicado el: 29 Ago, 2022
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022
Un aumento de 24,44% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo …
Publicado el: 23 Ago, 2022
DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió a la directora de la Oficina …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS
Este jueves, el director General de Movilización Nacional (DGMN), general de Brigada Patricio Carrillo, y el director de la Unidad …
Publicado el: 18 Ago, 2022
UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Este jueves, el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de inducción a los oficiales de …
Publicado el: 12 Ago, 2022
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la cuarta sesión del Consejo …
Publicado el: 03 Ago, 2022
RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del Grupo …
Publicado el: 02 Ago, 2022
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN QUE ANALIZA PROYECTO PROHÍBE PRESENCIA DE PUBLICIDAD DE CASAS DE APUESTAS ONLINE EN EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en la sesión de la Comisión …
Publicado el: 21 Jul, 2022
DIRECTOR UAF RECIBE A JEFE (A.I.) DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA DE LA UNODC REGIONAL
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al jefe (interino) del Área de …
Publicado el: 13 Jul, 2022
DIRECTORES UAF Y SII EXPLORAN INSTANCIAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, MODELOS Y SEÑALES DE ALERTA
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el director del Servicio …
