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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 27 Oct, 2022
ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
Entre el 24 y 27 de octubre de 2022 se realizó el VI Seminario Internacional de Asuntos Internos, Enfoque Anticorrupción, …
Publicado el: 25 Oct, 2022
UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES
Este martes, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD …
Publicado el: 20 Oct, 2022
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este jueves a la ceremonia de Lanzamiento de …
Publicado el: 19 Oct, 2022
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este miércoles, la jefa de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una …
Publicado el: 18 Oct, 2022
DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde en la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 12 Oct, 2022
CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite constitucional, y despachó a Ley, las modificaciones …
Publicado el: 11 Oct, 2022
DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) …
Publicado el: 06 Oct, 2022
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a casi 50 representantes de empresas que …
Publicado el: 05 Oct, 2022
UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL
Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició el análisis del proyecto (originado en una …
Publicado el: 04 Oct, 2022
ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América …
