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Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 21 Jun, 2016
UAF PONE A DISPOSICIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS UN MODELO PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
El Ministerio de Hacienda distribuyó este martes a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, …
Publicado el: 06 Jun, 2016
UAF EMITE OFICIO N°428 QUE IMPARTE INSTRUCCIÓN RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero distribuyó a todos los sujetos obligados señalados en el inciso primero del artículo 3° de …
Publicado el: 02 Jun, 2016
UAF REESTRUCTURA Y RELANZA FORMULARIO PARA QUE SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR PRIVADO PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este jueves 2 de junio un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas …
Publicado el: 15 May, 2016
Javier Cruz: "Ha sido un momento difícil, complejo, y hemos demostrado que cumplimos con la ley"
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 04 May, 2016
DECLARACION OFICIAL UAF (EN EL MARCO DE COMISIÓN INVESTIGADORA)
Frente a las declaraciones realizadas este miércoles en el marco de la comisión investigadora sobre la ‘Apropiación indebida de fondos …
Publicado el: 15 Abr, 2016
UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2015 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 13 Abr, 2016
UAF CAPACITA SOBRE LA/DF/FT A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
Cerca de 30 funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento participaron en una jornada de capacitación sobre …
Publicado el: 11 Abr, 2016
UAF RENUEVA SU WEB CON DISEÑO MÁS AMIGABLE E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 30 Mar, 2016
AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF
Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 05 Feb, 2016
UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N° 55 que complementa las …
