Publicado el: 08 Oct, 2018

UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas

El 1 de octubre comenzó a regir la Circular N° 57 emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece …

Publicado el: 10 May, 2018

UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …

Publicado el: 09 May, 2018

UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGISTRO DE DUEÑOS REALES DE LAS EMPRESAS EN CHILE

Con el objetivo de impulsar un registro y mayor transparencia de los datos de propiedad de las empresas chilenas, como …

Publicado el: 27 Mar, 2018

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR DIRIGIDA A EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de la facultad establecida en el literal f) del …

Publicado el: 13 Jun, 2017

SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

El Ministerio de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°57 de la Unidad de …

Publicado el: 08 Jun, 2017

CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación …

Publicado el: 26 Ene, 2017

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF)  informa que, en el marco de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera …

Publicado el: 10 Jun, 2016

UAF EMITE CIRCULAR N°56 QUE DEFINE PERIODICIDAD DEL ROE PARA SUJETOS OBLIGADOS QUE SE INDICAN

La Unidad de Análisis Financiero distribuyó la Circular UAF N° 56 que define la periodicidad del Reporte de Operaciones en …

Página: Normativa derogada el 01/06/2025

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Página: Personas Expuestas Políticamente (PEP)

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