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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 10 Ene, 2022
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 20 Dic, 2021
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este lunes, cerca de 25 consejeros regionales y funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) se capacitaron respecto de …
Publicado el: 13 Dic, 2021
USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE
El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados …
Publicado el: 10 Dic, 2021
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre se realizó la XLIV Reunión de los Grupos …
Publicado el: 26 Nov, 2021
UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS
Esta semana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró su ciclo 2021 de capacitaciones sobre la calidad de los Reportes …
Publicado el: 23 Nov, 2021
UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia realizaron esta tarde …
Publicado el: 23 Nov, 2021
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz …
Publicado el: 17 Nov, 2021
UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este miércoles, más de 120 funcionarios(as) responsables de las instituciones públicas y municipales inscritas en la Unidad de Análisis Financiero …
