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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 21 Mar, 2022
CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF
La Corte Suprema confirmó la sentencia del 1 de octubre de 2020 de la Tercera Sala de la Corte de …
Publicado el: 21 Mar, 2022
DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMARÁN AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS
La Cámara de Diputados aprobó este lunes el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas durante la …
Publicado el: 04 Mar, 2022
GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 1 y 4 de marzo 2022 se realizó la sexta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) …
Publicado el: 21 Feb, 2022
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)
El 17 y 18 de febrero se realizó en Ciudad de Panamá la 11ª Reunión híbrida (presencial y virtual) de …
Publicado el: 04 Feb, 2022
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Este viernes 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°61 de la Unidad …
Publicado el: 04 Feb, 2022
UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE
Este viernes 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial el extracto de la Circular N°61 de la Unidad …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus …
Publicado el: 19 Ene, 2022
UAF ASISTE A REUNIÓN VIRTUAL DE COPRESIDENTES DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CHILENO-RUSA DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA
Este miércoles 19 de enero se realizó una reunión virtual de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio …
Publicado el: 10 Ene, 2022
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 20 Dic, 2021
UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Este lunes, cerca de 25 consejeros regionales y funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) se capacitaron respecto de …
