-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 14 Jul, 2021
SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Este miércoles se iniciaron las versiones del mes de julio de los cursos e-Learning UAF “Herramientas para la prevención estratégica …
Publicado el: 14 Jul, 2021
SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inició la versión del mes de julio del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”[1], desarrollado por …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF PARTICIPA EN 50ª REUNIÓN DEL GELAVEX Y EXPONE EN SECCIÓN DE PRESENTACIONES TÉCNICAS
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, y el abogado Aníbal Martínez, …
Publicado el: 13 Jul, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS
Este martes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su cuarta charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 05 Jul, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 01 Jul, 2021
14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar de este jueves, están abiertas las inscripciones para los cursos …
Publicado el: 30 Jun, 2021
UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO
Este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, …
Publicado el: 28 Jun, 2021
HASTA EL 7 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Hasta el 7 de julio de 2021 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” (versión …
Publicado el: 25 Jun, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 21 y 25 de junio de 2021 se realizó el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 24 Jun, 2021
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves 24 de junio de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
