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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 05 Jul, 2021
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas …
Publicado el: 01 Jul, 2021
14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar de este jueves, están abiertas las inscripciones para los cursos …
Publicado el: 30 Jun, 2021
UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO
Este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, …
Publicado el: 28 Jun, 2021
HASTA EL 7 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Hasta el 7 de julio de 2021 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” (versión …
Publicado el: 25 Jun, 2021
GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT
Entre el 21 y 25 de junio de 2021 se realizó el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Publicado el: 24 Jun, 2021
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves 24 de junio de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 24 Jun, 2021
UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)
Este 23 y 24 de junio de 2021 se realiza, de modo virtual, la Tercera Reunión de Autoridades en Materia …
Publicado el: 23 Jun, 2021
UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL
Este miércoles 23 de junio de 2021, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios …
Publicado el: 16 Jun, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó su tercera charla de retroalimentación para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 09 Jun, 2021
DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC
La tarde de este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el curso ‘Introducción, …
