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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 29 Abr, 2021
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2020 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2021
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume …
Publicado el: 28 Abr, 2021
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó la primera retroalimentación del año para mejorar la calidad de los …
Publicado el: 22 Abr, 2021
UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) comunica que, con fecha 22 de abril de 2021, se publicó en el Portal …
Publicado el: 15 Abr, 2021
UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este jueves una charla de capacitación dirigida a los encargados de prevención e …
Publicado el: 14 Abr, 2021
BANCOS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 69% DE LAS MULTAS UAF EN 2020
En 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 48 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir …
Publicado el: 13 Abr, 2021
SE OFICIALIZA LEY N°21.314 QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 22 Y 27 DE LA LEY N°19.913
Este martes se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las …
Publicado el: 12 Abr, 2021
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 29,2% EN 2020
La pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias para enfrentarla no han sido impedimento para que los sectores privado y …
Publicado el: 09 Abr, 2021
TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO
Este viernes terminó el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, la …
Publicado el: 30 Mar, 2021
DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°19.913”
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Una mirada a …
Publicado el: 23 Mar, 2021
UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
En el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el Contrabando, este miércoles se realizó un …
