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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
Publicado el: 31 Jul, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Economía y …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 02 Jul, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión de Deportes y …
Publicado el: 01 Jul, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF PUBLICA NUEVO LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR/FISCALIZADORA
Este lunes se publicó en el Portal de Empleos Públicos un segundo llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el …
Publicado el: 03 Jun, 2024
UAF PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la facultad establecida en el literal f) del artículo 2 …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
