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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 10 Sep, 2020
UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DEL SEGUNDO LIBRO BECA DEL GRUPO EGMONT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica y Capacitación …
Publicado el: 02 Sep, 2020
UAF SUSCRIBE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, …
Publicado el: 01 Sep, 2020
CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que, a contar del martes 8 de septiembre de 2020 (y durante 15 …
Publicado el: 27 Ago, 2020
UAF EXPONE ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN/DETECCIÓN DEL LA/FT A DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso la …
Publicado el: 26 Ago, 2020
1 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 21 Ago, 2020
21 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En virtud de la Resolución 72/165 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2017, …
Publicado el: 17 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN XLI REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE POR PRIMERA VEZ SE HIZO DE MODO VIRTUAL
Este lunes se realizó la XLI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) bajo la …
Publicado el: 14 Ago, 2020
UAF PARTICIPA EN WEBINAR GAFILAT SOBRE LOS RIESGOS DE LA/FT RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE COVID-19
Este viernes, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó un seminario web sobre los Riesgos de Lavado de …
Publicado el: 12 Ago, 2020
MULTAS Y DECOMISOS POR $31.736 MILLONES HAN GENERADO LAS 167 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN 2007-2019
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos …
Publicado el: 30 Jul, 2020
30 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
En virtud de la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, cada …
