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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 01 Jun, 2020
LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
El viernes 29 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.234, que modifica la Ley …
Publicado el: 28 May, 2020
EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 206 personas naturales y jurídicas supervisadas durante el 2019, por …
Publicado el: 25 May, 2020
UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
El miércoles 20 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y su par de Paraguay, la Secretaría de Prevención …
Publicado el: 23 Abr, 2020
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 21 Abr, 2020
28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 17 Abr, 2020
COVID-19: GAFILAT ENTREGA RECOMENDACIONES PARA REDUCIR RIESGOS DE LA/FT
El 8 de abril de 2020, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advirtió sobre la ocurrencia de fenómenos …
Publicado el: 08 Abr, 2020
COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT
Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos …
Publicado el: 25 Mar, 2020
BANCOS, CASINOS Y AFP FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF DURANTE EL 2019
Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más …
Publicado el: 03 Mar, 2020
UAF EXPONDRÁ EN TALLER REGIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING
Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará en La Habana, Cuba, el Taller Regional sobre Implementación del …
Publicado el: 24 Feb, 2020
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la segunda reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
