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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 05 Nov, 2019
UAF EXPONE EN DIPLOMADO ANEPE “LA FUNCIÓN INTELIGENCIA EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO”
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expondrá este …
Publicado el: 28 Oct, 2019
5 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 22 Oct, 2019
UAF INAUGURA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2019 se realiza en Santiago la Conferencia Regional sobre la Lucha …
Publicado el: 18 Oct, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la primera reunión Plenaria bajo la Presidencia de …
Publicado el: 17 Oct, 2019
EQUIPOS DE LA UAF Y ADUANAS EVALÚAN FISCALIZACIÓN CONJUNTA REALIZADA EN MAYO A USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
Este jueves, el equipo de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con funcionarios del …
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 02 Oct, 2019
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
La Unidad de Análisis Financiero abrió esta semana su cuenta oficial en Twitter, bajo el nombre de @UAF_Chile. Lo anterior, …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 26 Sep, 2019
UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT
Entre el 24 y el 26 de septiembre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó …
Publicado el: 25 Sep, 2019
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
El jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso este miércoles …
