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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 16 Oct, 2019
UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMISORAS Y OPERADORAS DE TARJETAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la sexta actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de …
Publicado el: 02 Oct, 2019
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ESTRENA CUENTA OFICIAL EN TWITTER
La Unidad de Análisis Financiero abrió esta semana su cuenta oficial en Twitter, bajo el nombre de @UAF_Chile. Lo anterior, …
Publicado el: 01 Oct, 2019
DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTA EN 265%
En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento …
Publicado el: 26 Sep, 2019
UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL DEL GAFILAT SOBRE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALA/CFT
Entre el 24 y el 26 de septiembre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó …
Publicado el: 25 Sep, 2019
UAF EXPLICA A UNIDADES DE LA DIPOLCAR EL ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO
El jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso este miércoles …
Publicado el: 16 Sep, 2019
24 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 11 Sep, 2019
UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este miércoles se inicia el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por Carabineros de Chile, …
Publicado el: 10 Sep, 2019
UAF ENTREGA A EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este martes una actividad de retroalimentación para las empresas dedicadas a la gestión …
Publicado el: 06 Sep, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE EN TALLER DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC PARA LAS EMPRESAS ESTATALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este viernes en el Taller de Fortalecimiento de …
Publicado el: 05 Sep, 2019
UAF COORDINA CAPACITACIÓN CRUZADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE MODELOS DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA CGR, SII Y ADUANAS
Este jueves, los integrantes del Grupo 2 (“Supervisión basada en riesgos”) de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el …
